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上饒工行開啟第四屆反洗錢知識競賽活動促責任擔當

時間:2020-09-15 15:09來源:上饒工行
為積極響應反洗錢國家戰略,引導員工堅守反洗錢紅線,強化反洗錢社會責任擔當,工商銀行上饒分行認真貫徹落實總行黨委“48字”工作思路,繼2017年“我接力,我擔當”、2018年“勤履職,共擔當”、2019年“勤履職,共擔當”連續三屆反洗錢主題知識競賽后,近期發動全行開展“知紅線,齊治理”反洗錢知識競賽活動,持續培育“精、專、深”工匠型反洗錢人才,提升隊伍反洗錢專業勝任力,有效防控洗錢風險。

為積極響應反洗錢國家戰略,引導員工堅守反洗錢紅線,強化反洗錢社會責任擔當,工商銀行上饒分行認真貫徹落實總行黨委“48字”工作思路,繼2017年“我接力,我擔當”、2018年“勤履職,共擔當”、2019年“勤履職,共擔當”連續三屆反洗錢主題知識競賽后,近期發動全行開展“知紅線,齊治理”反洗錢知識競賽活動,持續培育“精、專、深”工匠型反洗錢人才,提升隊伍反洗錢專業勝任力,有效防控洗錢風險。

精心策劃。該行在認真總結前三屆競賽活動組織經驗的基礎上,結合當前疫情形勢,精心研制今年競賽方案,要求基層行反洗錢分管行長領隊,各支行派三名選手參賽,其中一名必須是客戶經理。每場預賽60道客觀題,有單選、多選和填空等三種題型;決賽實行一輪必答、三輪搶答和一輪風險題,既考客觀題,還考主觀題,既考選手個人實力,又考驗團隊合作。

有備而戰。該行結合當前反洗錢形勢和本行反洗錢工作實際,圍繞《反洗錢紅線手冊》、《主動實施單位銀行結算賬戶控制措施操作規程》、《關于加強“偽現金”交易洗錢風險管理的通知》、《客戶洗錢風險分類管理辦法(2018版)》、《關于進一步加強二級分行反洗錢履職管理的通知》、《境內分行反洗錢監管檢查配合工作指引》和江西分行《企業銀行結算賬戶業務操作規程(試行)的通知》、《人民幣單位銀行結算賬戶盡職調查管理實施細則(2019版)》等反洗錢新規新要求,以及央行3號令和“261”、“117”、“235”號等反洗錢重要監管文件,創建競賽復習題庫。

組織嚴密。在競賽復習題庫外,該行預備反洗錢實務操作案例題,占總決賽20%題量,引導選手活學活用,真懂會做,更加深刻領悟反洗錢“風險為本”的監管原則,牢記反洗錢紅線。該行注重內部正向激勵,不僅對榮獲團體前六名的支行予以專業加分獎勵,還設置個人一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名,給予獲獎選手通報表彰。(章雪紅)

( 責任編輯:管麗霞 )
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